郭烈忠律师
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地  区:陕西  宝鸡

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执业证号:16103201710277926

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律师文集
公安侦查阶段辩护结案报告
作者:郭烈忠      日期:2019-10-24
嫌疑人程刚涉嫌诈骗、敲诈勒索罪一案公安侦查阶段辩护结案报告陕西扶法律师事务所:现将犯罪嫌疑人程刚涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪公安侦查阶段辩护结案报告呈上,请报备。一、基本情况:1、案件性质:涉黑涉恶案件2、代理阶段:公安侦查阶段3、委 托 人:康荣荣(系犯罪嫌疑人程刚之妻)4、委托时间:2019年5月18日5、立案时间:2019年5月20日6、委托事项:公安侦查阶段辩护7、立案编号:(2019)陕扶律刑字007号8、辩护律师:陕西扶法律师事务所郭烈忠律师,执业证号:161032017102779269、结案时间:2019年 7月 31日二、办案情况 :1、辩护律师工作情况:(1)2019年5月18日(星期六),本案犯罪嫌疑人之妻康荣荣提供扶风县公安局逮捕通知书(复印件)、结婚证原件各一份,希望我所为其夫提供公安侦查阶段刑事辩护,陕西扶法律师事务接受委托后,所指派郭烈忠律师担任辩护人;(2)辩护律师依据全国律协《关于律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作意见》精神,本着依法依规尽职做好辩护代理工作、务求取得最佳政治效果、法律效果和社会效果的要求,按规定和委托人要求,于当月20日下午经扶风县公安局批准后会见了在押犯罪嫌疑人程刚;2、会见基本情况:(1)辩护律师与犯罪嫌疑人程刚会见得知:本案在侦查过程中,公安机关发现有一作案工具系犯罪嫌疑人程刚持有并将其抓获(用于拍摄视频的手机),并且于2019年5月14日经扶风县人民检察院批准,扶风县公安局执行逮捕,现犯罪嫌疑人程刚羁押于扶风县看守所;(2)犯罪嫌疑人程刚已经在侦查阶段向公安机关交代了犯罪事实。主要事实是与同案犯刘亚杰、刘亮三人非法发放套路贷10笔,并且在发放套路贷过程中有强迫拍摄女受害人裸体视频且在一定范围内传播,用于胁迫还贷之情节;(3)辩护律师将与犯罪嫌疑人程刚的会见记录归类整理,其一伙案涉资金共计40万元,非法收入10.45万元。其中两笔22万元案涉资金和2.55万元非法收入可抗辩,其行为属于共同犯罪;(4)可抗辩理由是:一笔资金是借给高凯车辆抵押借款12万元,双方约定一月内本利还清,利息为一万元;一笔资金是借给李香10万元,借款人实际到手资金8.5万元,最后还款10.05万元,非法获利2万元。但是借款人明确表态不属于套路贷而不追究;(5)根据以上数据计算,犯罪嫌疑人案涉资金为18万元至40万元,违法收入在7.9万元至10.45万元之间,具体涉案资金以公诉机关之后案件公诉认定为准;三、犯罪嫌疑人程刚的个人认识犯罪嫌疑人程刚由于个人法律知识欠缺等原因,认为自己犯诈骗罪而没有触犯敲诈勒索罪名。辩护律师已将共同犯罪中的因果关系以及诈骗、敲诈勒索罪成立的要件予以告知,并且希望本人认罪服法,其本人有所认识;四、案件简要总结:1、依据两高法发2018年1号文件第14条规定,再从本案三人共同犯罪犯罪的组织特征、经济特征、行为特征、社会危害性特征分析,其组织形式构成恶势力团伙;2、根据犯罪嫌疑人程刚提供的情况分析:本案是一起因涉及套路贷而引发的刑事案件;3、公安机关依据两高两部2019年4月1日发布的关于“套路贷”的意见及该团伙强迫拍摄受害人裸体视频并且在小范围内发布的事实,认定犯罪嫌疑人程刚涉嫌诈骗、敲诈勒索罪,并且属于共同犯罪;4、辩护人认为,公安机关对犯罪嫌疑人程刚定罪准确,罪名成立;5、依据两高 《关于办理诈骗刑事案件若干问题的解释》第一条3万元至10万元的规定,本案属于“数额巨大”档次基准,应该以此量刑;6、本案量刑及其依据:(1)依据刑法第266条诈骗罪“数额巨大”或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。依据刑法第274条敲诈勒索罪“数额巨大”或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;(2)依据陕西省常见犯罪量刑指导意见实施细则(七)诈骗罪以五万元起点,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点,每增加7千元,增加1至2月刑罚,以本案7.9万元计算,增加4至8月刑罚;即犯罪嫌疑人程刚涉嫌诈骗、敲诈勒索罪量刑在40个月至56个月之间(3)依据陕西省常见犯罪量刑指导意见实施细则(十)敲诈勒索罪以四万元起点,在三年至五年有期徒刑幅度内确定量刑起点,且每增加5千元,增加1至2月刑罚的规定,以本案7.9万元计算,增加8至16月刑罚;即犯罪嫌疑人程刚涉嫌敲诈勒索罪量刑在44个月至76个月之间;(4)本案排除其它从轻、减轻处罚和加重处罚的情节,犯罪嫌疑人程刚数罪并罚应受刑罚惩罚性计算在84月至132月幅度之间,折合刑期在7-9年之间;(5)本案刑期的计算是在本案案涉资金、违法收入抗辩成立的前提下的估算,不排除认罪态度优劣因素。五、辩护律师最后陈述1、本案委托没有涉及刑事案件的全部阶段,辩护人不能落一叶而证秋,只能暂切基于辩护人和嫌疑人会见所了解的单方面内容,去维护法律的尊严和委托人的合法权益。个中观点,囿于嫌疑人的诚实以及其本人认罪的心理态度;2、辩护律师因为没有案卷材料佐证,对犯罪的客观事实不能做肯定或否定的结论。但有一点可以肯定,扫黑除恶很有必要,也很及时。否则,任本案嫌疑人和社会上其他黑恶势力自由泛滥、发展,其滋生出来和派生出来的罪名、其行为的社会危害性,必然会达到不可想象的危害程度,这绝不是危言耸听!陕西扶法律师事务所郭烈忠 律师2019年7月 31 日