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法考答疑精选:洗钱罪的犯罪构成要件

2018-10-30 15:00 来源:法律教育网纠错 打印 收藏

  法律教育网法律职业资格考试答疑周刊是由网校老师精心编写,每周一期,包含五个小问题,为通过考试积累知识,欢迎阅读。

  【问题】洗钱罪的犯罪构成要件,其行为要件是否限于金融方式。

  【回复】不是必须,是不限于金融方式的,只能说主要是以金融方式。

  本罪在行为方面表现为:

  (1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

  (2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

  (4)协助将资金汇往境外;

  (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

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责任编辑:winema
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